证券代码：603351    证券简称：威尔药业     公告编号 ：2023-004

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

【资料图】

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会、监事会延期换届选举

  南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事

会将于 4 月 7 日届满，鉴于公司新一届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、

监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的

连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举将延期进行。公司第二届董事

会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期相应顺延，

且严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行相应义务和职责，

直至公司股东大会选举产生新一届的董事会和监事会。

  公司董事会及监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推

进董事会和监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

  二、独立董事任期届满

  根据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公

司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士

担任公司独立董事届满 6 年，由于目前公司董事会成员 7 名，其中独立董事 3 名，

张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会

成员三分之一，张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士将继续履行其独立董事及董事

会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。

  张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士在公司担任独立董事期间，认真履行独立

董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作及健康发展发挥了重要作用，公司董事会

谨向张灿女士、杨艳伟女士、贾如女士在担任公司独立董事期间的贡献及付出表

示衷心的感谢！

  特此公告。

          南京威尔药业集团股份有限公司董事会

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