证券代码：603282     证券简称：亚光股份        公告编号：2023-004

              浙江亚光科技股份有限公司

(资料图)

        第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八

次会议于 2023 年 4 月 4 日以现场结合通讯方式召开，并以现场结合通讯方式进

行表决。

  （二）公司已于 2023 年 3 月 29 日以通讯方式通知全体董事。

  （三）本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事陈静波先生、

张理威先生、潘维力女士、沈习武先生、杨东升先生因工作原因以通讯方式参会。

  （四）本次会议由董事长陈国华先生主持。

  （五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于变更注册资本、企业类型及修订公司章程并办理

工商变更登记的议案》

  审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的相关公告。

  （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》

  审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的相关公告。

  （三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的相关公告。

  （四）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的相关公告。

  （五）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的相关公告。

 特此公告。

                        浙江亚光科技股份有限公司董事会

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